تستند آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف الزيتونة إلى تنظيم هرمي وسياسات وإجراءات مفصّلة وأنظمة تكنولوجيا للمعلومات ومعايير الرقابة الداخلية وفقًا للمخاطر المتعلّقة بالحرفاء والمنتجات، بالإضافة إلى ذلك، توفّر وظيفة الامتثال للوائح التنظيميّة الدعم لجميع الموظفين في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفّر لهم المشورة والمساعدة والتدريب اللازمين. يتبنى مصرف زيتونة برنامجًا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ينبع من رؤية استراتيجية تتبعها عن كثب الإدارة العامة ومجلس الإدارة وذلك من خلال تعيين مراسل اللجنة التونسية للتحليل المالي ونائبه وكذلك فريق الامتثال.
سياسة مكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال