Le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme de Banque Zitouna est basé sur une organisation, des politiques et des procédures détaillées, des solutions informatiques, des normes de contrôle selon le risque relatif aux clients, produits, pays et opérations.
Par ailleurs, la fonction Conformité Réglementaire assure l’accompagnement de tous les collaborateurs en matière de Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement de Terrorisme et elle leur fournit le conseil, l’assistance et la formation nécessaires.
Banque Zitouna adopte un programme de lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme issu d’une vision stratégique suivie de près par la Direction Générale et le Conseil d’Administration et déployée par la désignation d’un Correspondant de la Commission Tunisienne des Analyses Financières et son suppléant ainsi qu’une équipe conformité.
La Politique LABT/FT